世界杯皇冠信用代理_湖南电广传媒股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文世界杯皇冠信用代理。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议世界杯皇冠信用代理。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1417556338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本世界杯皇冠信用代理。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务

（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”世界杯皇冠信用代理。目前，电广传媒主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。公司九次荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司聚焦优势产业，将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。

（1）文旅业务世界杯皇冠信用代理。公司以打造湖南省最大的文旅投资平台和文旅运营第一品牌为目标，坚持“一手抓资源、一手抓产品”的战术打法，以芒果IP、芒果基因创新打造芒果味的休闲度假产品，并形成可复制模式进行快速拓展，形成公司新的增长点。长沙世界之窗主题乐园，年入园人数最高突破130万人次，实现了连续二十年稳健发展；公司旗下的五星级酒店一一圣爵菲斯大酒店，连续两年经营创收居全省行业第一，荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。

（2）投资业务世界杯皇冠信用代理。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构，管理基金总规模400亿元，共投资企业超710余家，其中137家企业实现上市，累计有100家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”“中国创业投资机构10强”等荣誉。

（3）广告游戏业务世界杯皇冠信用代理。广告游戏业务主要涵盖广告代理、高铁自媒体广告、网络游戏等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体广告方面，已成为芒果TV等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。公司全资子公司上海久之润主营网络游戏业务，主打游戏为《劲舞团》《机动战士敢达OL》《爱情公寓消消乐》等。

主要业务行业情况

（1）文旅行业情况

2022年以来，文旅行业出现了一些新变化世界杯皇冠信用代理。一是文旅行业的边界正越来越模糊，越来越多的业态进入文旅行业，成为文旅消费的热门。这些新物种、新业态的出现，给整个行业带来了机会和挑战。二是微度假正在成为新风口。当前，大众出游呈现出“近距离、短时长、高频次”的新特征，这种出游新特征对应的就是微度假。本土游客比重持续攀升，高频次消费的年卡等用户也呈现上升趋势。三是“夜经济”得到前所未有的重视。“夜市”“电音节”“灯光秀”等成为高频词汇，夜间出游成为主流趋势，这不仅有助于拉动本地居民的内需，还能延长外地游客的留存时间，带动当地经济发展。

公司以打造湖南省最大的文旅投资平台和文旅运营第一品牌为目标世界杯皇冠信用代理。芒果文旅作为公司文旅产业拓展平台，2022年新落地5个文旅项目。公司旗下的五星级酒店一一圣爵菲斯大酒店，连续两年经营创收居全省行业第一，荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。长沙世界之窗主题乐园，年入园人数最高突破130万人次，实现了连续二十年稳健发展；2021年，圣爵菲斯大酒店和长沙世界之窗双双荣获“湖南网红旅游景区”“湖南网红旅游酒店”称号。长沙世界之窗蝉联全省景区口碑第一，2022年3月主题公园品牌在线影响力指数全国排名第三，仅次于上海迪士尼度假区和北京环球度假区，品牌声量持续扩大。

（2）创投行业情况

从资本市场看，我国多层次资本市场改革继续深入推进，继科创板、创业板、北交所注册制试点之后，2023年2月17日，全面注册制正式实施世界杯皇冠信用代理。这一重大改革将成为中国资本市场发展的重要里程碑，也是推进资本要素市场化至关重要的关键一环，必将对中国资本市场产生深远影响，不仅为资本市场服务高质量发展打开更广阔的空间，同时畅通了创投行业募、投、管、退的循环能力，优化了创投行业生态，为中国创投行业发展提供了更好的发展机遇和环境，中国创投行业的黄金十年已经开启。从行业格局看，受俄乌冲突升级和美联储收紧货币政策等因素的影响，全球资本市场动荡不断，叠加美国对中国科技制裁、供应链和金融脱钩的不断升级，加速了中国股权投资行业格局重构。具体表现为：从美元基金与人民币基金齐头并进，向人民币基金主导、美元基金急剧萎缩转变；从海外上市与A股上市齐头并进，向A股上市退出主导、海外上市急剧萎缩转变；从科技与消费投资齐头并进，向科技投资占主导，消费投资急剧萎缩转变。同时，当前股权投资行业募资难问题未实质性改善，将进一步凸显机构生死淘汰赛，行业分化和头部效应将越发明显，资金、资源将向头部机构集中，竞争格局呈现“一九化”。

公司旗下达晨属于国内头部创投机构，曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”“中国创业投资机构10强”等荣誉世界杯皇冠信用代理。2022年获清科“中国最佳创业投资机构”第八名（本土创投第四名）。

（3）广告行业情况

随着互联网信息技术、人工智能和大数据等技术对传统广告行业的赋能，目前的广告行业已经与互联网信息技术进行了深入的融合世界杯皇冠信用代理。在广告内容上，AI技术和特殊的演算方法对广告的创意规划和内容创造都有很深的影响；在展示和传播方式上，智能广告采用以用户为中心的差异化传播方式，实现了不同用户个性化显示。在广告模式创新上，搜索引擎广告、基于位置广告以及与用户生活密切相关的“信息流”广告等新兴广告方式不断推新。精准传播、互动营销等以数字媒体和无线终端技术为基础的新兴传播形式，正逐步地变成今后广告产业的主要增长点。

公司旗下韵洪传播围绕国内主流传统媒体与新媒体平台，整合打通资源，一是优化整合内容与传统媒体业务板块；二是通过内容项目、高铁大屏、无人机打造自媒体传播矩阵，获取流量，赋能数字经济，打通社交媒体、线上平台，为客户创造广告附加值，形成核心竞争力世界杯皇冠信用代理。在高铁自媒体方面，打造了全国最完整的高铁刷屏媒体联播网、华东唯一高铁安检口动画联播网，高铁传媒资源在长江以南片区高铁站媒体形成绝对优势；在无人机自媒体方面，聚焦北、上、广城市地标，以宣发预热+飞行直播+传播裂变，建立ToG、ToB、ToC业务体系，打造新的经营增长极，与高铁直客资源联动，创新业务形态，提高业务体量，提升核心竞争力。

在信息流广告业务布局上，构建电商直播+主播账号矩阵的线上+线下营销生态体系，通过对流量池开发，做好以抖音、快手、腾讯三大短视频平台为主的信息流广告业务拓展，打造综合性互联网品牌营销解决方案提供商，形成新的业务增长点世界杯皇冠信用代理。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

2022年4月开始，公司子公司韵洪传播与天淼公司合作，开展信息流广告业务世界杯皇冠信用代理。公司根据相关最新会计监管政策，按照净额法确认收入，并在上表中同步对第二季度、第三季度营业收入进行了调整。该调整对损益无影响。

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况世界杯皇冠信用代理。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年6月，联合信用评级有限公司对公司出具了《跟踪评级公告》(联合[2022]5304号)，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，公司公开发行的"18湘电01"公司债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”世界杯皇冠信用代理。本次跟踪评级与前次结果一致。

公司债券存续期内，联合信用评级有限公司将根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在联合信用网站和深交所网站公告世界杯皇冠信用代理。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

2022年，是贯彻落实电广传媒“文旅+投资”战略的关键一年，电广传媒以“愚公移山，韧性生长”的精神状态和奋斗姿态，推动形成“文旅+投资”双核驱动、“广告+游戏+艺术品”等多点支撑的新格局，以“稳字当头、稳中求进”为总基调，以“新文旅、大资管”为主攻方向，坚定实施“文旅+投资”战略，推动将电广传媒发展成为湖南广电支柱产业“第三极”世界杯皇冠信用代理。

报告期内，经济增速放缓，二级市场行情低迷等不利因素，对公司文旅业务、广告业务经营造成一定程度影响，创投业务上市项目退出节奏放缓，公司业绩有所下滑世界杯皇冠信用代理。但公司基本面总体仍保持稳健，2022年公司实现营业收入372,568.51万元，归属于上市公司股东的净利润20,827.49万元，公司持续保持盈利，未来发展基础进一步筑牢。达晨财智开拓基金募资新渠道、项目IPO保持良好态势；芒果文旅多个优质文旅项目落地；长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店仍保持持续盈利；韵洪传播开拓新业务赛道；上海久之润游戏业务收入、利润稳步增长；网络公司实现扭亏。各业务板块具体经营情况如下：

1.“大资管”战略稳步推进

尽管2022年二级市场表现较为低迷，达晨财智放缓了上市项目退出节奏，导致投资收益同比下降，但仍在项目IPO、基金募集等工作中取得显著成绩世界杯皇冠信用代理。2022年，达晨财智新增23个IPO项目申报、16个项目IPO过会；基金规模稳步增长，达晨创鸿基金规模提升至约70亿，较原计划超募2亿，并成功引入长城人寿、英大人寿、光大永明等保险机构；80亿元达晨创程综合基金募投工作稳步推进，全年累计签约认缴金额29.73亿元；25亿元达晨中小企业科技基金及3亿元达晨晨欣1号定增基金已完成募集。特别是达晨中小企业科技基金，获得国家发改委、工信部主导的国家中小企业发展基金的基石投资，募集规模由原计划的20亿元提升至25亿元。2022年，达晨募资方面又辟新渠道，将募资重点聚焦至与国资背景基金和大型国企的合作模式，与江西省国有资本运营控股集团的合作取得重大进展，签约江西国控5亿元投资创程基金，同时与江西国控发起设立30亿规模产业基金。未来几年，达晨财智将全面复制铺开此类合作模式，募资能力有望极大提升。2022年，达晨财智实现收入5.11亿元，净利润4.53亿元。截至目前，达晨财智累计管理基金规模400亿元，投资企业总数超710家，IPO上市达137家。母基金研究中心发布的2022年中榜单中，达晨获评“2022年VC基金最佳回报前十”，近十年稳居本土创投前三，牢牢卡位行业头部。

2.新文旅战略落地加速

2022年以来，湖南省将促进文旅产业发展提升到拉动全省经济发展的战略高度，首届省旅发大会成功召开，为公司文旅产业发展带来重大机遇世界杯皇冠信用代理。公司文旅产业抓住有利时机，大力实施“三湘星光行动”计划，在全省范围内发力布局文旅产品，项目落地加速。

2022年，芒果文旅作为公司文旅产业拓展平台，新落地湘潭万楼·青年码头、汨罗屈子园、南岳衡山高端民宿、芒果未来艺术中心、安化茶马古道等项5个文旅项目世界杯皇冠信用代理。2023年以来，新增文旅项目已开始创收：湘潭万楼·青年码头于2023年3月3日开市运营，作为全国最大规模的集装箱街市，已成为年轻人打卡湘潭的新晋“网红地”，开市首月客流量突破50余万人次，被行业视为“开市即爆款 运营即出圈”的现象级标杆，助力区域乃至全省文旅复苏成功开局。汨罗屈子文化园在产品升级未完成之前，仅通过策划运营升级春节期间就实现入园总人数9880人次，比历年春节最高总人数增加5349 人次，增幅118%。总收入比历年春节最高总收入增长96%。另外，南岳衡山高端民宿项目、芒果未来艺术中心旗下芒果美术馆也已陆续开业试运营，安化茶马古道项目正在完善产品策划。

此外，2022年3月，“芒果城”项目被省政府正式列入2022年省重点建设项目，目前概念策划已经完成，内部道路已开工建设，其他各项工作稳步推进世界杯皇冠信用代理。公司文旅项目有序建设落地，将不断形成新的动能。

在产品研发上，芒果乐园、芒果海洋、芒果冒险、芒果萌宠、芒果田园、芒果地球村等芒果IP系列文旅产品研发基本成型、矩阵不断丰富世界杯皇冠信用代理。未来将形成品牌、管理的输出，实现轻资产运营。

存量项目方面，主题乐园长沙世界之窗紧抓“周边游”等消费趋势，凭借创新主题活动撬动客流，2022年推出近20项主题活动，连续数月在抖音本地生活销量排行榜和抖音吃喝玩乐同城榜等多个榜单中排名第一世界杯皇冠信用代理。尤其是6月份主打“毕业季”以来，游客量持续突破高位，6、7月两月共计实现营业收入5267万元，实现利润总额3025万元，创历史新高。

圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划，推出“嗦粉节”“火锅节”“小吃节”“龙虾节”“沸腾吧！世界杯”等一系列创新营销活动，激活酒店消费，持续保持盈利世界杯皇冠信用代理。

3. 广告业务积极拓展新赛道、游戏等重要业务发展势头良好

韵洪传播积极谋求新业务拓展，2022年4月新增信息流广告业务，进展顺利，2022年实现盈利世界杯皇冠信用代理。上海久之润克服困难，2022年实现营业收入45,320.53万元，实现净利润 13,145.36万元，同比增长8.26%，表现出较强的发展韧性，潮玩小程序“娃友圈”GMV近5000万元，大幅提升。2022年，网络公司圆满完成党的“二十大”安播及通信保障任务，主营业务转型升级，在全国首批实现广电5G网络试商用，初步构建了“有线+5G”业务新格局，新业务用户规模及经营业绩均处于全国前列，结束了多年低谷运行，成为全国少数实现盈利的省网公司之一。

此外，中艺达晨充分利用优势探索新业务，聚焦青年艺术家和中国当代艺术品市场，与四川美术学院罗中立奖学金战略合作项目推进良好世界杯皇冠信用代理。芒果美术馆成为中艺达晨全新赛道。

湖南电广传媒股份有限公司

2023年4月28日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-11

湖南电广传媒股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏世界杯皇冠信用代理。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2023年4月15日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年4月26日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开世界杯皇冠信用代理。会议应参会董事9人，实际参会董事9人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）

本议案需提交公司股东大会审议世界杯皇冠信用代理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

二、审议并通过《公司2022年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议世界杯皇冠信用代理。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

三、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》；

鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求世界杯皇冠信用代理。公司 2022年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元，现金分红比例为母公司2022年度实现可供股东分配利润的27.74%，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议世界杯皇冠信用代理。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2022年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查世界杯皇冠信用代理。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-14）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

五、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

六、审议并通过《公司2022年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

七、审议并通过《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-15）世界杯皇冠信用代理。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、申波、彭爱辉、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议世界杯皇冠信用代理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票世界杯皇冠信用代理。

八、审议并通过《关于公司2023年经营计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

九、审议并通过《公司2023年第一季度报告》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构世界杯皇冠信用代理。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-17）

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十一、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控 制审计机构世界杯皇冠信用代理。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有 限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-18）

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十二、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司经营管理层绩效考核办法〉的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十三、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司战略规划管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十四、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请2亿元贷款提供担保世界杯皇冠信用代理。

公司于2022年5月9日召开的第六届董事会第二十四次会议与2022年5月31日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2022年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止世界杯皇冠信用代理。本次公司为韵洪传播提供担保金额为10亿元人民币，加上本次担保额度2亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保12亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-19）世界杯皇冠信用代理。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十五、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2023年度提供担保额度的议案》；

为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2023年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币12亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止世界杯皇冠信用代理。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-20）世界杯皇冠信用代理。

本议案需提交公司股东大会审议世界杯皇冠信用代理。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

十六、审议并通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；

董事会同意于2023年5月25日（星期四）召开公司 2022年度股东大会世界杯皇冠信用代理，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-21）

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票世界杯皇冠信用代理。

特此公告世界杯皇冠信用代理。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-21

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏世界杯皇冠信用代理。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会世界杯皇冠信用代理。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会世界杯皇冠信用代理。

（二）股东大会的召集人：公司董事会世界杯皇冠信用代理。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定世界杯皇冠信用代理。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:40

网络投票时间：2023年5月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 5月25日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午09：15至2023年 5月25日下午15：00世界杯皇冠信用代理。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式世界杯皇冠信用代理。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准世界杯皇冠信用代理。

（六）会议的股权登记日：2023年5月18日（星期四）世界杯皇冠信用代理。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2023年5月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票世界杯皇冠信用代理。

2. 公司董事、监事和高级管理人员世界杯皇冠信用代理。

3. 公司聘请的见证律师世界杯皇冠信用代理。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室世界杯皇冠信用代理。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

公司独立董事将在本次股东大会上述职世界杯皇冠信用代理。

2、上述第5项议案因涉及关联方交易，关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决世界杯皇冠信用代理。

3、披露情况：上述议案详见刊载于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告世界杯皇冠信用代理。

4、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露世界杯皇冠信用代理。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续世界杯皇冠信用代理，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证世界杯皇冠信用代理，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续世界杯皇冠信用代理。

《授权委托书》见附件2世界杯皇冠信用代理。

（二）登记时间：2023年5月23日（星期二）上午9：00一12：00世界杯皇冠信用代理，下午14：30一18：00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部世界杯皇冠信用代理。

（四）会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理世界杯皇冠信用代理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为世界杯皇冠信用代理。

五、其世界杯皇冠信用代理他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）世界杯皇冠信用代理。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场世界杯皇冠信用代理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行世界杯皇冠信用代理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次会议决议；

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票世界杯皇冠信用代理。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票世界杯皇冠信用代理。

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表世界杯皇冠信用代理。

表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权世界杯皇冠信用代理。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见世界杯皇冠信用代理。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准世界杯皇冠信用代理。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准世界杯皇冠信用代理。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月25日的交易时间世界杯皇冠信用代理，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票世界杯皇冠信用代理。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召开日）上午9：15世界杯皇冠信用代理，结束时间为2023年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票世界杯皇冠信用代理，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”世界杯皇冠信用代理。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书世界杯皇冠信用代理，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票世界杯皇冠信用代理。

（下转B787版）

本版导读

2023-04-28

2023-04-28