皇冠信用网代理申条件_奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

皇冠信用盘登3代理(www.9990088.com—)开会员号,皇冠招代理/条件好/平台出租/招登1登2登3地区代理证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-016

奥精医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任皇冠信用网代理申条件。

一、董事会会议召开情况

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议于2023年4月10日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开皇冠信用网代理申条件。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长Eric Gang Hu（胡刚）召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过皇冠信用网代理申条件了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奥精医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本激励计划”)等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就皇冠信用网代理申条件。董事会同意本激励计划的首次授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予价格向53名激励对象授予501.65万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见皇冠信用网代理申条件。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票皇冠信用网代理申条件。

董事崔孟龙、田国峰、宋天喜回避表决皇冠信用网代理申条件。

特此公告皇冠信用网代理申条件。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年4月11日

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-017

奥精医疗科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年4月10日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开皇冠信用网代理申条件。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴永强召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过皇冠信用网代理申条件了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查皇冠信用网代理申条件，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格皇冠信用网代理申条件。

2、本激励计划首次授予激励对象为在公司(含分、子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工皇冠信用网代理申条件。本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3 、公司和首次授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就皇冠信用网代理申条件。

4 、监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为本次激励计划的首次授予日确定为2023年4月10日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定皇冠信用网代理申条件。

因此，监事会同意本次激励计划的首次授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予价格向53名激励对象授予501.6500万股限制性股票皇冠信用网代理申条件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》皇冠信用网代理申条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票皇冠信用网代理申条件。

特此公告皇冠信用网代理申条件。

奥精医疗科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-018

奥精医疗科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月10日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等皇冠信用网代理申条件。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持皇冠信用网代理申条件。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人皇冠信用网代理申条件，出席9人；

2、 公司在任监事3人皇冠信用网代理申条件，出席3人；

3、 公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次会议皇冠信用网代理申条件。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项皇冠信用网代理申条件，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案皇冠信用网代理申条件，已获得出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过皇冠信用网代理申条件。

2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票皇冠信用网代理申条件。

3. 应回避表决的关联股东名称：无皇冠信用网代理申条件。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效皇冠信用网代理申条件。

特此公告皇冠信用网代理申条件。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023-04-11

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-019

奥精医疗科技股份有限公司

关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予日：2023年4月10日

● 限制性股票首次授予数量：501.6500万股皇冠信用网代理申条件，占目前奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股本总额13,333.3334万股的3.7624%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

《奥精医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023年4月10日召开的第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年4月10日为授予日，以10.26元/股的授予价格向53名激励对象首次授予501.6500万股限制性股票皇冠信用网代理申条件。现将有关事项说明如下。

一、限制性股票授予情况

(一) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年3月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案皇冠信用网代理申条件。公司独立董事就公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见皇冠信用网代理申条件。

2、2023年3月24日，公司于上海证券交易所网站(年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权皇冠信用网代理申条件。

3、2023年3月24日至2023年4月2日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示皇冠信用网代理申条件。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年4月4日，公司于上海证券交易所网站(年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4 、2023年4月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》皇冠信用网代理申条件。

5 、2023年4月11日，公司于上海证券交易所网站(年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》皇冠信用网代理申条件。

6、2023年4月10日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》皇冠信用网代理申条件。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划的内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划内容一致皇冠信用网代理申条件。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本激励计划中授予条件的规定皇冠信用网代理申条件，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

(1)公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形皇冠信用网代理申条件。

(2)激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形皇冠信用网代理申条件。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就皇冠信用网代理申条件。董事会同意本次激励计划的首次授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予价格向53名激励对象授予501.6500万股限制性股票。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格皇冠信用网代理申条件。

(2)本次激励计划首次授予激励对象为在公司(含分、子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工皇冠信用网代理申条件。本次激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和首次授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就皇冠信用网代理申条件。

(4)监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为本次激励计划的首次授予日确定为2023年4月10日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定皇冠信用网代理申条件。

因此，监事会同意本次激励计划的首次授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予价格向53名激励对象授予501.6500万股限制性股票皇冠信用网代理申条件。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

(1) 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为2023年4月10日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定皇冠信用网代理申条件。

(2) 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格皇冠信用网代理申条件。

(3) 公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划中规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效皇冠信用网代理申条件。

(4) 公司和首次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已成就皇冠信用网代理申条件。

(5) 公司董事会会议在审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，董事会审议和决策程序合法、合规皇冠信用网代理申条件。

(6) 公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形皇冠信用网代理申条件。

综上所述，本激励计划规定的首次授予条件已成就，我们一致同意本激励计划首次授予激励对象获授限制性股票的授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予价格向符合条件的53名激励对象授予501.6500万股限制性股票皇冠信用网代理申条件。

(四)限制性股票首次授予的具体情况

1 、首次授予日：2023年4月10日

2 、首次授予数量：501.6500万股

3 、首次授予人数：53人

4 、首次授予价格：10.26元/股

5 、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

6 、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：

(1) 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月皇冠信用网代理申条件。

(2) 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后按约定比例分次归属皇冠信用网代理申条件，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内皇冠信用网代理申条件，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

③自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日皇冠信用网代理申条件，至依法披露之日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间皇冠信用网代理申条件。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项皇冠信用网代理申条件。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准皇冠信用网代理申条件。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效皇冠信用网代理申条件。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务皇冠信用网代理申条件。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7.激励对象名单及授予情况：

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%皇冠信用网代理申条件。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权

激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%皇冠信用网代理申条件。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。本次激励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、本次激励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工皇冠信用网代理申条件。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息皇冠信用网代理申条件。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成皇冠信用网代理申条件。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形皇冠信用网代理申条件。

2、本次激励计划首次授予激励对象为在公司(含分、子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工皇冠信用网代理申条件。

3、本激励计划首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2023年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符皇冠信用网代理申条件。

4、本激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效皇冠信用网代理申条件。

综上，监事会同意本次激励计划的首次授予日为2023年4月10日，并同意以10.26元/股的授予价格向53名激励对象授予501.6500万股限制性股票皇冠信用网代理申条件。

三、激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东的皇冠信用网代理申条件，在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况的说明

经公司自查，参与本次授予的公司非独立董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月不存在买卖公司股份情况皇冠信用网代理申条件。

四、会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行皇冠信用网代理申条件。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司参照Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并具体参数选取如下:

（1）标的股价：25.86元/股；

（2）有效期分别为：1年、2年（授予日至每期首个归属日的期限）；

（3）历史波动率分别为：28.7925%、28.6630%（分别采用申万Ⅲ级行业医疗耗材最近1年、2年的年化波动率）；

（4）无风险利率：2.2278%、2.4082%（分别采用中债国债1年期、2年期到期收益率）；

（5）股息率：0%皇冠信用网代理申条件。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经常性损益中列支，根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准皇冠信用网代理申条件。公司 2023年4月10日首次授予限制性股票，则2023-2025年股份支付费用摊销情况如下：

注：上述结果并不代表最终的会计成本皇冠信用网代理申条件。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加皇冠信用网代理申条件。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为： 截至本法律意见书出具之日，奥精医疗本次激励计划首次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次授予事项符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划(草案)》的相关规定皇冠信用网代理申条件。

六、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为，奥精医疗科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，奥精医疗科技股份有限公司不存在不符合公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形皇冠信用网代理申条件。

七、上网公告附件

(一)《奥精医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》

(二)《奥精医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

(三)《北京市中伦律师事务所关于奥精医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-020

奥精医疗科技股份有限公司关于

2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年3月24日在巨潮资讯网（）上同步披露了相关公告皇冠信用网代理申条件。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定皇冠信用网代理申条件，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）查询，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在草案公告前6个月内（即2022年9月24日至2023年3月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）皇冠信用网代理申条件。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》皇冠信用网代理申条件。

3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》皇冠信用网代理申条件。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为皇冠信用网代理申条件。

三、本次核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施皇冠信用网代理申条件。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国结算出具的《股东股份变更明细清单》皇冠信用网代理申条件。

特此公告皇冠信用网代理申条件。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月11日